हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीन के नागरिकों, कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई
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नई दिल्ली। शैल कंपनियों की आड़ लेकर करोड़ों रुपये का घपला करने के आरोप में चीन के नागरिकों, कंपनियों और उनके भारतीय सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने आज तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि कुछ भारतीयों की मदद से इन चीनी नागरिकों ने कई शैल कंपनियों का गठन कर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ रुपये के गैरकानूनी ट्रांजेक्शन किए। शैल कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनका गठन किसी कामकाज के लिए नहीं होता बल्कि इनका इस्तेमाल वास्तव में सिर्फ रकम को छुपाने, गैर कानूनी लेन देन करने या रकम के मूल स्रोत को छुपाने के लिए होता है।
आयकर विभाग के मुताबिक इस तलाशी अभियान को एक ठोस सूचना मिलने के बाद अंजाम दिया गया। सूचना के मुताबिक कुछ चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी शैल कंपनियों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन देन में शामिल हैं। जांच में पता चला कि चीनी नागरिकों के जाली कंपनियों में कई बैंक खाते हैं। इन बैंक खातों की मदद से 1000 करोड़ रुपये गैरकानूनी लेन देन किए। वहीं चीन की कंपनी की सब्सिडियरी भारत में रिटेल कारोबार को खोलने के लिए शैल कंपनियों से 100 करोड़ रुपये का बोगस एडवांस भी ले चुकी है। तलाशी में अभियान में विभाग को हवाला से जुड़े दस्तावेज और गैरकानूनी गतिविधियों में बैंक कर्मचारियों, सीए के शामिल होने से जुड़े सबूत भी मिले हैं।
